İş insanı B.A. kendisini yurt dışı merkezli bir kripto para borsasının yetkilisi olarak tanıtan bireyle irtibata geçti. Telefondaki kişinin yüksek kar vaadiyle yatırım yapabileceğini söylemesi üzerine B.A, deneme gayesiyle uygulamaya 250 dolar yatırdı. Kısa vadede yatırdığı meblağdan yüksek oranda kar eden ve parasını çeken B.A, kelamda borsa yetkilisi tarafından tekrar arandı.
B.A’ya kripto varlık, pay senedi ve öbür finansal araçlarla da yatırım yaparak yüksek yarar elde edebileceğini söyleyen kelamda borsa yetkilisi, iş insanını, taklit ettikleri yurt dışı merkezli kripto para uygulamasına para yatırması için ikna etti.
Şüpheliler, B.A’nın uygulamaya giriş yapmasıyla casus yazılım sayesinde telefon, diz üstü bilgisayar ve tablete erişim sağlayarak, taşınabilir bankacılık uygulaması ve kredi kartlarının şifresini ele geçirdi.
Parasını çekmek için şüphelilerin yönlendirdiği uygulamaya giren B.A, hesabında para olmadığını fark etti.
B.A’nın dolandırıldığını anlaması üzerine başvurduğu avukatı Betül Akça, şüpheliler hakkında “nitelikli dolandırıcılık”, “bilişim sistemine girme” ve “bilişim sistemleri banka yahut kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” kabahatlerinden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına hata duyurusunda bulundu.
TOPLAM KAYIP 38 MİLYON LİRA
Soruşturma belgesi hakkında bilgi veren avukat Akça, müvekkiliyle yüksek kar vaadiyle irtibata geçildikten sonra müvekkilinin kar edineceğini düşünerek dolandırıcılara para gönderdiğini anlattı.
Müvekkilinin parasını geri çekmek istediğinde “vergi fiyatı, mühendislik fiyatı, teminat ücreti” üzere ödeme talepleriyle karşı karşıya kaldığını aktaran Akça, bunun üzerine düzmece kripto varlık borsalarındaki faili meçhul şahısların, müvekkilinin aygıtına erişim sağlayarak taşınabilir internet bankacılıkları üzerinden mevcut bakiye meblağlarını ve kredilerini talimat oluşturarak fon transferlerini evvel kendi hesaplarına, akabinde kripto para cüzdanlarına yönelttiklerini kaydetti.
Müvekkilinin toplam kaybının 38 milyon lira olduğunu belirten Akça, şunları kaydetti:
“Ekibimiz kripto para cüzdan tahlillerini sağlayarak dolandıran kişiyi tespit etti. Cüzdan bilgileri de elverişli bir noktaya geldi. Bununla ilgili olarak mağduriyet yaşayanların bilhassa süreç dökümlerinde, tüm yazışmaları, transfer bilgilerini asla kaybetmemeleri gerekiyor. Zira hem cezai manada hem de tazminat davalarında kıymetli bir kanıt niteliği taşıyor.
Mağduriyet yaşanmaması için neler yapılması lazım? Kriptoyla ilgili olarak yatırım yapılmasında SPK’nın lisanslamış olduğu sağlam platformlar üzerinden süreçlerin başlatılmasını ve tıpkı vakitte da yüksek çıkar vaadiyle gelen tekliflere karşı daha temkinli adımlar atılmasını bir hukukçu olarak öneriyorum.”
“EN BAŞTA GÜVENLİK ÜNİTELERİNİ HABERDAR EDİYORUZ”
Siber güvenlik uzmanı Halil Aydemir de iş beşerinin dolandırılma kuşkusuyla kendilerine başvurduğunu, bunun üzerine mağdurun elektronik aygıtlarını, telefonunu ve bilgisayarını incelemeye aldıklarını anlattı.
Sahte orta yüz formları oluşturulmuş kripto varlık borsalarını tespit ettiklerini tabir eden Aydemir, şöyle devam etti:
“IP bilgilerinden lokasyona kadar bulmaya çalışıyoruz ve ele geçirilen telefonun hangi uygulamaları kullandığını ve ne hedefle kullanıldığını bulmaya çalışıyoruz. Zira bankacılık uygulamaları ele geçirilip mevduatları kendilerine transfer edilebiliyor yahut kredi çekilip tekrar kendilerine transfer edilme üzere süreçler oluyor. Biz bunları teknik rapor olarak yazdıktan sonra da işin kripto tahlillerini yapabilmesi için kripto takımlarımıza devrediyoruz ve onlar da kripto cüzdan adreslerinin izlerini sürüyorlar.”
Kripto para uzmanı Şener Olgun da şikayetçinin evrakında cüzdan bilgileriyle alakalı çalışma yaptıklarını ve çalışmanın sonucunda öbür bireylerin de bir şebeke tarafından dolandırıldığına şahit olduklarını söyledi.
Olgun, dolandırıcılığa husus olan cüzdanın hareketlerini daima takip ettiklerini belirterek, şunları aktardı:
“Anlık cüzdan takipleri bizim için kıymetli. Gelebilecek tek transferde bile şahısları tespit etme talihimiz artıyor. Biz kripto varlık tarafındaki transferlere aslında ‘canlı dosya’ ismini veriyoruz. Zira devamlı bir transfer akışı var. Bunlardan da en başta güvenlik ünitelerini haberdar ediyoruz. Ayrıyeten yazılımlarımıza ekstra bir transfer düştüğü ve bir iz tespiti yapıldığı vakit da güvenlik ünitelerini anlık olarak bilgilendiriyoruz.”