Türkiye gündeminde uzun müddet yer edinen Seçil Erzan hadisesinin bir gibisi olarak isimlendirilen ve çok sayıda mağdurun olduğu dolandırıcılık olayında yeni gelişmeler yaşandı. Dubai merkezli bir finans şirketinin temsilcileri olduklarını ileri süren Ertuğrul S. ve 4 arkadaşı evvel akrabaları ve yakın etrafını daha sonra ise yüzlerce kişiyi kurdukları tuzağa düşürdü.
Yatırımcıların yapacakları yatırımlardan yüksek kar edeceklerini belirterek paraları toplayan şüpheliler, yatırımcı getirene ödeme kelamı ile ağı genişletti. Şüpheliler çoğunluğu gurbetçiler ve yabancılardan oluşan mağdurlara yatırdıkları para üzerinden aylık yüzde 15, yıllık ise anaparanın 5 katı kar hissesi vaadinde bulundu. Ayrıyeten her yatırımcı getirene yüzde 10 ödeme kelamı verilen şüpheliler tarafından dolandırıldıklarını anlayan mağdurlar geçtiğimiz aylarda kabahat duyurusunda bulundu.
ŞATAFATLI HAYATLARINI PAYLAŞMIŞLARDI
Dolandırıcıların şatafatlı hayatlarını toplumsal medyada paylaşmaları ise dikkatlerden kaçmadı. Lüks yerlerde, teknelerde verilen pozların yanı sıra şampanya patlattıkları anlar da paylaşımlarda yer aldı. Ocak ayında mağdurların kabahat duyurusu üzerine gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Ertuğrul S. (39), Hicabi P. (29) ve Tolga D. (26) tutuksuz yargılanmak üzere hür bırakıldı.
MASAK RAPORU HER ŞEYİ ORTAYA ÇIKARDI
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı ve Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Ofis Amirliği takımları ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Ertuğrul S., Tolga D., Hicabi P., Volkan Ç. ve Sibel T.’nin hesap hareketleri incelendi. 2020-2023 yılları ortasında ülkemiz ve yurt dışında yaşayan Türk ve yabancı asıllı şahıslara, paravan şirket sahiplerinin basın ve yayım araçlarını kullanarak kendilerine yatırım yapıp yüksek kar sağlayabileceklerini vadeden şüphelilerin, şu ana kadar kendilerinden şikayetçi olan Türkiye, Fransa, Belçika, İsviçre ve Yeni Zelanda ülkelerinde yaşayan 48 mağduru 2 milyon 109 bin 272 euro, 600 bin TL ve 80 bin İsviçre Frangı dolandırdıkları tespit edildi. MASAK raporlarına nazaran şüphelilerin kendi ortalarında 50 milyon liraları bulan para transferleri yaptıkları, yüksek bedelde mal alım ve satışı yaptıkları, para akışının hayatın olağan akışına muhalif olduğuna yer verildi. Yürütülen soruşturma kapsamında Ertuğrul S., Tolga D., Hicabi P. ve Volkan Ç. hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Gözaltına alınan 3 kuşkulu ortasından adliyeye sevk edilen Volkan Ç. ve Ertuğrul S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken; Sibel T., Tolga D. ve Hicabi P.’nin yurt dışına kaçtığı belirlendi. Yapılan operasyonlar ve aramalar sonucunda, 1 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet telefon, 5 adet laptop, 2 adet tablet, 4 adet flash bellek, 2 adet harici hard disk ele geçirildi.
900 ŞAHISTAN 200 MİLYON AVRO VURGUN YAPTIKLARI DEĞERLENDİRİLİYOR
Kamuoyunda ‘Seçil Erzan olayı’ olarak bilinen hadisenin birebiri olduğunu söz eden mağdur avukatı Anıl Aba, dolandırıcılık olayının birebir sistem ile ilerlediğini söyledi. Ponzi dolandırıcılık sistemi olarak isimlendirilen sistem ile mağdurların kısa vadede yüksek yarar sağlayacakları vaadi ile kandırıldığını lisana getiren avukat Aba, şüphelilerin bu formda haksız çıkar sağladıklarını belirtti. MASAK raporuna nazaran şikayetçi olan 48 mağdurun 3 milyon avro civarında dolandırıldığını lakin mağdur ve çıkarın aslında daha yüksek olduğunu belirten avukat Aba, “MASAK raporunda 3 milyon avro civarı olduğu belirtilmektedir. Lakin bu meblağ 48 kişinin şikâyetçi olduğu evrak kapsamındadır. 900 kişinin bu cürümden ziyan gördüğünü düşünüyoruz. Ortalama 200 milyon avro civarında bir dolandırıcılık ağından bahsedilmektedir. Vatandaşlarımız bunlara dikkat etmelidir. Zira kısa müddette para kazanacağı vaadiyle hareket eden şeylere çok dikkat edilmesi gerekmektedir. Soruşturma bir yıldan beri devam ediyor. Titizlikle devam eden bir soruşturma mevcut. Soruşturma muhakkak bir etaba geldi. Savcılık şüphelileri tutuklama kararı ile mahkemeye sevk etti. 2 şirket sahibi şahıs sevk edildikleri mahkemede tutuklandılar. Fakat bu grubun ardında birçok kişinin olduğu söyleniyor ve polis grupları bunları da araştırıyor. Örneğin iki kişi var, bu bireylerin hakkında yakalama var. Şirket ortakları ve yöneticileri yakalama kararı çıkmadan yurt dışına kaçmışlar. Bunlar hakkında da kırmızı bülten çıkarılacağına inanıyoruz” dedi.
MASAK KARA PARA AKLAMA HATASININ DA OLABİLECEĞİNİ BELİRTTİ
MASAK raporunda dolandırıcılık hatasının yanı sıra kara para aklamanın da olabileceğinin tabir eden mağdur avukatlarından Gizem Üğür, “Bizler yaklaşık 1 yıldan beri bu belgeyi takip etmekteyiz. Evrak sonunda MASAK raporu geldikten sonra şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Gelen MASAK raporunda da şüphelilerin banka hesaplarında birden fazla büyük meblağlarda para akışı var. Bu para akışları 20 milyon, 30 milyon, 40 milyon üzere meblağlar. MASAK raporuna nazaran de bu paralar hatadan elde edilen gelir kapsamına alınmıştır. Buna nazaran de MASAK hesaplardaki bu para akışının hayatın olağan akışına alışılmamış olduğunu ve aklama kabahatini oluşturduğunu da beyan etmiştir. Buna nazaran de savcımız tutuklama kararı çıkartmıştır” formunda konuştu.
